反洗錢

根據美國全國期貨委員會（NFA）的定義，那些利用金融機構將通過非法或犯罪手段所得的收入轉變為合法所得的活動是洗錢。洗錢通常經過3個步驟。第一步，將錢存入金融機構。第二步，進行小範圍少風險的金融交易，將餘額轉到其他帳戶，例如期貨帳戶，使錢的真實來源模糊。第三步，將資金轉回到市場，使之好象來自合法渠道，例如關閉期貨交帳戶並將餘額打進銀行帳戶。期貨交易商(FCM)的交易帳戶有可能被作為洗錢的渠道或用以模糊資金的真正來源。美國政府要求服務性的金融機構包括期貨交易商和推薦經紀人，警惕客戶帳戶中可能進行的洗錢行為，並採取措施加以阻止，發現並報告可疑的活動。

MG金融集團採取下列的措施阻止洗錢︰

• 客戶需提供有效的身份証明材料
• 保存客戶身份材料
• 根據提供的名單確保客戶不是恐怖分子或恐怖分子嫌疑
• 告訴客戶他們提供的材料有可能會被用於証實他們的身份
• 密切監督客戶的交易情況
• 不接受現金，現金匯票，第三方匯款，交易所轉帳，或西聯(Western Union)的轉帳